Домой Теги мошенничество

Тег: мошенничество

Основатель AriseBank признал себя виновным по всем обвинениям

Бывший генеральный директор криптовалютного банка AriseBank Джаред Райс признал себя виновным в мошенничестве, убыток от которого составил более $4,2 млн, сообщает Dallas News. «Учитывая относительно...

В Австралии обнаружен поддельный криптовалютный фонд

Основатель австралийского крипто-фонда и по совместительству продавец матрасов Стефанос Папанастасиу предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, которое стоило его инвесторам $14,2 млн. Согласно иску,...

Против компании Blue Ocean Capital Group возбуждено дело о мошенничестве

В окружном суде Нью-Йорка начато дело, которое обвиняет в мошенничестве инвестиционную компанию Blue Ocean Capital Group и утверждает, что монета MCash является мошенничеством. В иске...

Жертвы мошенничества с SIM-картами запустили новую инициативу

Предприниматель Роберт Росс и другие жертвы злоумышленников, потерявшие миллионы долларов в результате мошенничества с SIM-картами, выступили с инициативой, направленной на улучшение работы сотовых операторов...

Глава стартапа TenX Джулиан Хосп вовлечен в мошенническую инвестиционную схему

Глава стартапа TenX Джулиан Хосп снова подозревается в связи с австралийской дисконтной системой Lyoness, которая признана мошеннической пирамидой в Норвегии, Австрии и Швейцарии. В сети...

В Болгарии пойманы хакеры, кравшие криптовалюту

Полиция Болгарии арестовала трех хакеров, предположительно участвовавших в краже $5 млн в криптовалюте, сообщает издание 24 Chasa. В ходе рейда была конфискована криптовалюта на сумму...

Мошенники собирали криптовалюту через взломанный Твиттер-аккаунт магазина Target

Сейчас владельцы криптовалют стали мудрее и обычно не попадаются на уловки с фэйковыми аккаунтами Илона Маска или с обещаниями раздачи криптовалюты, но мошенники не...

Мошенники подделали Твиттер-аккаунт Илона Маска и обогатились на биткоины

Хакеры взломали несколько верифицированных аккаунтов в Твиттере, чтобы под именем Илона Маска уже в который раз собрать с доверчивых пользователей криптовалюту, сообщает Business Insider. Взломанные...

Организатор мошеннической пирамиды «Кэшбери» объявил о запуске новой аферы

Группа компаний «Кэшбери», которая признана финансовой пирамидой, заявила о прекращении работы и пообещала произвести расчет с клиентами начиная со 2 ноября, сообщает ТАСС. Владелец...

Банк России передал в ФАС дополнительные материалы по пирамиде «Кэшбери»

Банк России направил в ФАС материалы по рекламе группы «Кэшбери», которую регулятор считает финансовой пирамидой. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ...

«Кэшбери» уходит в подполье

Группа компаний, действующих под брендом «Кэшбери», в деятельности которых Банк России в конце сентября обнаружил признаки финансовой пирамиды, приостанавливает свою деятельность до 1 ноября....

Пирамида «Кэшбери» собрала у людей более 1 млрд рублей

Объем ущерба, который потенциально могли (и могут) понести инвесторы платформы «Кэшбери», превышает, по оценке экспертов, 1 млрд руб. Однако по данным «Коммерсантъ», сумма ущерба...

Открыто расследование в отношении инвестиционной платформы «Кэшбери»

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых усмотрел...

В Южной Корее арестовали группу крипто-мошенников

В результате совместного расследования, проведенного ФБР и полицией Сеула, арестованы двое мошенников, укравших криптовалюту XRP на сумму более $800 тыс. Группа состояла из трех человек...

Монета HempCoin признана мошенничеством

Служба регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA) опубликовал решение по криптовалюте HempCoin и ее эмитента Тимоти Тилтона Эйра. Эйр обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами...

Мошенники предлагают инвестиционную схему от имени премьер-министра Мальты

Премьер-министр Мальты, являющийся большим поклонником криптовалют и блокчейн, оказался вовлеченным в мошенничество с биткоинами в Instagram. Как сообщает Independent, некий китайский мошенник» создал поддельный профиль...

Биткоин-инвестор подал в суд на телекоммуникационную компанию AT&T

Биткоин-инвестор из Калифорнии Майкл Терпин подал в суд на американскую телекоммуникационную компанию AT&T, обвиняя ее в причастности к краже криптовалюты на миллионы долларов. Терпин...

Жители Вашингтона подверглись вымогательству биткоинов

Жители зажиточного района Чеви Чейз в Вашингтоне стали объектами мошенников, которые заявили, что если им не заплатят биткоины, то они раскроют женам жертв все...

Банк России предупреждает о криптовалютных пирамидах

ЦБ отмечает рост количества финансовых пирамид, основанных на инвестициях в криптовалюты, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам,...

В Австралии участились случаи криптовалютного мошенничества

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) предупреждает, что за последние 12 месяцев значительно возросло количество случаев мошенничества с криптовалютами. По данным...

Случаи скрытого майнинга растут

Компания Malwarebytes Labs опубликовала отчет по киберпреступлениям за второй квартал этого года. В отчете говорится, что хотя в последнее время наблюдается некоторое затишье, злоумышленники...

В Москве мошенник продавал несуществующее оборудование для майнинга

Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 900 тыс. рублей, совершенном под предлогом продажи оборудования для майнинга криптовалют, сообщает ТАСС со ссылкой на источник...

Актер Уильям Шетнер предупреждает о мошенничестве

Мошенничество с криптовалютами неуклонно растет, так, Федеральная торговая комиссия США сообщила, что только за первые два месяца текущего года люди потеряли около $542 млн...

Токены Turcoin признаны мошенничеством, основатели компании арестованы

Власти Турции разыскали и арестовали двух основателей компании Hipper, которая объявлена мошенничеством в крупных размерах, сообщает Hürriyett. В прошлом году турецкая компания Hipper, которую возглавляли...