Власти США предъявили обвинения основателям криптовалютного сервиса Payza

Payza

Власти власти США предъявили ряд обвинений основателям криптовалютного платежного сервиса Payza, среди которых отмывание денег и переводы незаконных средств. Канадцы Фироз Патель и его брат Ферхан Патель, вместе с другими сотрудниками Payza, начиная с 2012 года отмыли более 250 миллионов долларов.

Помимо отмывания доходов, канадцы обвиняются в создании схемы Понци, в списании средств, в распространении детской порнографии и во многом другом. Кроме Payza братья владеют и другими дочерними компаниями, которые так же занимались незаконной деятельностью. Федеральные органы конфисковали все имущество и средства на сумму более $10 млн.

Ферхан Патель был арестован в Детройте и в настоящее время содержится под стражей. Его старшему брату удалось скрыться. Согласно законодательству, каждому из братьев грозит тюремное заключение от 25 лет.