Власти Японии сообщили, что в 2018 году было зафиксировано более 7000 случаев отмывания денег с помощью криптовалют, это более чем в 10 раз превышает показатели 2017 года, сообщает The Japan Times.
За первые девять месяцев 2017 года было зарегистрировано всего 669 случаев подозрительного использования криптовалют. В апреле 2017 года начали действовать новые правила, обязывающие криптобиржи сообщать о всех подозрительных транзакциях. После этого, за оставшиеся месяцы 2017 г и весь 2018 г было зафиксировано 7096 случаев.
По данным Japan Times, системы обнаружения стали отыскивать любые несоответствия. Например, когда пользователи предоставляли одну и ту же фотографию и документ, но при этом открывали несколько аккаунтов под разными именами. Также системы реагируют, когда вход в аккаунты с японскими данными осуществляется из-за рубежа.
