Налоговые органы Испании хотят получить данные криптовалютных инвесторов

инвестиции

Испанские налоговые органы отправили запросы на информацию о криптовалютных инвесторах более чем 60 компаниям — об этом сообщил анонимный источник порталу CoinDesk. Власти связались с 16 банками, с криптобиржами, с компаниями, использующими криптовалютные автоматы, и с 40 компаниями, которые принимают онлайновые платежи в криптовалютах.

Все эти организации должны представить подробную информацию о транзакциях с криптовалютами и данные обеих сторон, участвующих в транзакциях. В запрошенную информацию входят ID, банковские счета, информации о кредитных картах, а также суммы транзакций и их обменные курсы. Согласно источнику, разосланные запросы являются лишь началом более глубокого расследования уклонений от уплаты налогов и мониторинга инвесторов криптовалют.